【聊天套路软件】犯罪团伙自编网恋聊天套路 语音聊天找女成员协助

2020-08-13 - 聊天套路

据了解,当前网络侵犯公民信息犯罪依旧活跃,依托非法获取公民信息实施的网络诈骗犯罪层出不穷,从今年一季度的情况看,主要的诈骗类型集中在网络交友诈骗和网络投资诈骗。

文/广州日报全媒体记者李栋 通讯员粤公宣

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图/广州日报全媒体记者乔军伟

精准诈骗:

集中在网络交友和网络投资

据介绍,以合法方式取得公民个人信息后进行非法利用,成为侵犯公民个人信息违法犯罪中的主要犯罪手段之一。在利益的诱惑下,许多犯罪分子在正当的工作中获取公民信息,在未经授权的情况下将这些信息进行非法转卖、共享或使用。

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同时,侵犯公民个人信息与网络赌博、网络诈骗、网络色情等各类下游犯罪密切结合,滋生了大量的网络黑灰产业链条。

公民个人信息被非法获取并转卖后,大量被用于对受害者进行精准诈骗。从一季度的情况看,主要的诈骗类型集中在网络交友诈骗和网络投资诈骗。

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随着金融市场活跃度大幅度提升,网络投资诈骗犯罪也迅速抬头。这一类的网络违法犯罪案件指向的受害者人群多是股票、期货投资者。犯罪分子用低投入、高利润作为诱饵,引诱受害人上当受骗。为了更好地进行诈骗,很多的网络投资诈骗团伙使用公司化的管理模式、流水线式的诈骗流程、再加上团伙自己设计建设的投资软件、平台,使得很多网络投资诈骗团伙显得越发“专业”,其对社会的危害也成倍上升。

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出售个人信息:

身份证配套银行卡售1500元

2019年1月,梅州市公安机关在工作中发现一个以张某丰为首的犯罪团伙,其利用网络店铺自称可提供公民开房、位置定位等服务,出售公民信息。

据张某丰等人的供述,办案民警在某网站上发现了售卖微信号、QQ和银行卡的店铺。此类店铺没有商品简介信息,只有一张图片。图片印有“全新小号”“三个月号”“各种1~5年号”等字,还留有QQ号和微信号等联系方式。店主称可售出实名或未实名的微信号,也有身份证和配套的银行卡出售。

经查,以张某丰为首的犯罪团伙长期在某网站以提供查询公民开房记录、手机定位等服务为幌子,然后根据受害人提供的查询对象姓名、身份证号等个人信息,通过第三方软件伪造出带有真实证件照的查询结果图片。查开房记录、手机定位只要20多元,然后在地图上PS个位置来骗取受害人的信任。

同时,犯罪嫌疑人从2018年开始买卖微信号、银行卡和身份证等。该团伙以600元的价格购买一套身份证和银行卡,再以1500元的价格转卖给他人;以11元的进货价购买新微信号(新注册的微信号),以23元卖出;以85元的价格买入老微信号(注册并经营了一段时间的微信号),以150元卖出。

网络交友诈骗:

情话套路秘笈 看清甜言蜜语

2018年9月,佛山伦教一事主黄某报案称,其于2018年5月至9月期间,通过微信被人以“恋爱交友借钱看病”等方式多次诈骗,累计被骗4.1万元人民币,最后事主微信被对方拉黑。

专案组深入侦查,发现一个主要位于广州、茂名等地的电信网络诈骗犯罪团伙。该团伙内部组织严密,分工明确,有的负责通过注册微信、QQ、探探等交友软件账号,隐藏真实身份,添加陌生好友,广撒网猎取征友对象;有的负责与对方聊天和通话博取信任,网上确定情侣、朋友关系后以各种理由骗取对方钱财;有的负责建立账号与取款;有的负责组织监督各成员。

专案组以嫌疑人吴某为切入点,最终发现该团伙为一个利用传销架构管理模式从事诈骗活动的团伙,以底层话务组、“家长”中层、经理管理层三个层次组成。底层话务组负责通过假扮女孩子身份用手机微信、手机QQ等工具在网上添加陌生人,以交男女朋友方式博取他们信任,随后以见面没有路费、生病看医生等为由向他们借钱,实施诈骗行为。

在诈骗过程中,对方要求语音聊天时,则由女性成员协助,让对方确信自己的女性身份,为成功诈骗事主钱财创造条件。

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